末次会议纪要 1页

内审末次会议纪要 xxxx-xxNO.2019‎ 会 议 名 称 内审末次会议 ‎ 主持 内审组长：‎ 日期：2019-5-18‎ 时间：16:30～17:00‎ 地点：会议室 会议流程：‎ 1． 双方人员简单介绍 2． 介绍：‎ a) 审核性质-内部审核；b)审核依据；c)审核范围；d)第一阶段/第二阶段/再认证/监督的审核目的；e)审核日期及审核日程安排-见审核计划（如有删减需进行说明），请受审核组织再次确认.‎ b) 几项说明：‎ (1) 审核方法：抽样方法说明。‎ (2) 审核程序及报告方式：a）审核取证及验证方式；b）第一阶段开具的问题清单、第二阶段/再认证/监督开具的不符合项报告的说明；c）审核结论，审核报告的出具及分发；d) 第一阶段提出问题的整改要求及后续安排；第二阶段/再认证/监督现场审核结论及后续安排的说明。‎ (3) 其他：a）重申受审核组织保证管理体系有关信息（如体系覆盖的组织机构、人数、多场所数量等等）真实性并承担因信息失真所引发的后果的要求；b）保密承诺；c）公正申明；d）审核纪律：五不准（见公正性声明）；e）请协助配备资源：办公、通讯、交通工具、劳动保护（需要时）；f）确定陪同人员：其职责为向导、见证、联络、做好记录；g）末次会议的时间、地点、参加人员；h）在审核中将及时向受审核组织通报审核进展情况以及与受审核组织之间的正式沟通渠道；i）有关审核可能被终止的条件；j）关于审核实施和/或结论的申诉、投诉渠道；k）是否有需要澄清的.‎ 3． 内审报告：见《内审报告》‎ ‎ 不符合报告，见《内审不符合报告》。‎ 4． 请受审核组织领导讲话:‎ 感谢审核组成员这几天的辛勤工作. ‎ 正确对待发现的不符合项。针对此次发现的不符合项，分析其原因，制定纠正措施， 举一反三，持续改进管理体系，取得更大的绩效. ‎ 编写/日期 2019-5-18 审核/日期 2019-5-18 记录部门： ‎